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Convierten a Jalisco en paraíso de lavado

  • El bar Lola Lolita fue relacionado con el grupo criminal de Raúl Flores Hernández. Foto: Especial
  • El Hotelito Desconocido, en Tomatlán, fue vinculado al CJNG y a Los Cuinis. Foto: Especial
  • La plaza comercial Los Tules, en Zapopan, fue vinculado con el grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia. Foto: Especial
  • El restaurante Cortez también está relacionado con el grupo de Flores Hernández. Foto: Especial
  • El complejo de cabañas en Talapa fue vinculado con el CJNG y con el grupo criminal de Los Cuinis. Foto: Especial
  • La marca de tequila Onze fue relacionada con el CJNG. Foto: Especial


Rolando Herrera
La mitad de las empresas afincadas en México que han sido boletinadas en Estados Unidos por blanquear activos para el narcotráfico están asentadas en Jalisco.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) ha fichado a 300 empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, y de ellas 156 tienen domicilio fiscal en Jalisco.

Están concentradas en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.

El dinero sucio proveniente del narcotráfico se ha abierto paso en casi todas las actividades económicas del Estado, desde gasolineras hasta constructoras, pasando por clínicas de belleza, deportivas e incluso la comercialización de recursos químicos de la industria farmacéutica.

La última red de lavado destapada por el Departamento del Tesoro, con base en Guadalajara y Zapopan, es la de Raúl Flores Hernández, en cuya estructura quedaron implicados el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

Entre las empresas vinculadas está Grupo Fracsa, una empresa constructora ligada al Rafael Caro Quintero, la cual construyó el desarrollo inmobiliario Zotogrande, en el cual, de acuerdo con algunos reportes periodísticos, el futbolista Rafael Márquez, compró un penthouse en el 2013.

Otras empresas constructoras vinculadas con el lavado de dinero son las que ostentan las razones sociales Grupo Constructor Segundo Milenio y Provenza Residencial, ésta última vinculada a Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul".

También dentro del giro de la construcción y los bienes raíces están las empresas Grupo Segtac. S.A. de C.V. y Urbanizadora Nueva Italia S.A. de C.V.

Laboratorios Willmar, dedicado a la comercialización de productos farmacéuticos, con domicilio en Guadalajara, fue vinculada a la organización de los hermanos Amezcua, quienes se dedicaban a la producción de metanfetaminas.

El bar "Lola lolita", ubicado en Av. Vallarta 1110, Col. Americana, el cual fue cateado la noche del sábado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes llegaron al lugar cuando se celebraba un espectáculo de strippers para mujeres.

En la red también están las empresas en la cuales figura Márquez como socio, como son sus escuelas de fútbol, sus clínicas deportivas, sus fundaciones y la Promotora Cultural y Deportiva Morumbi, propietaria del equipo de fútbol los Guerreros de Autlán. 

Samuel González, quien fue titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, indicó que esto obedece a que desde los años 80 esa entidad fue la base del entonces Cartel de Jalisco, liderado por Rafael Caro Quintero, que después derivaría en el Cártel de Sinaloa.

Después de Jalisco, Sinaloa es el Estado que concentra más empresas vinculadas al lavado de activos, al sumar 47; le sigue Baja California, con 38; la Ciudad de México, con 22; Estado de México, con nueve; Nuevo León, con seis y otras entidades con menor incidencia.
Hora de publicación: 00:00 hrs.

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