ECONOMÍA
Indagará también UIF Papeles de Panamá
Jessika Becerra y Gonzalo Soto
(07 abril 2016) .-00:00 hrs
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se involucrará en la investigación de mexicanos en los Papeles de Panamá.
Así lo afirmó Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la UIF, que tomará parte de las indagatorias junto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Se hará el análisis correspondiente y si existen elementos, se sancionará a quien deba de sancionarse.
"El SAT y la SHCP están haciendo el análisis correspondiente a partir de que salió a los medios esta situación y se tuvo conocimiento de los Panama Papers", aseguró.
La investigación Papeles de Panamá exhibió más de 11 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca, que por años asesoró a cientos de personas para evadir impuestos con empresas establecidas en paraísos fiscales.
Entre los mexicanos señalados figuran Armando Hinojosa, director de Grupo Higa y uno de los principales contratistas del Presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"La Unidad de Inteligencia Financiera tiene atribuciones para investigar a los mexicanos señalados, aunque la fiscalización de esos contribuyentes corresponde exclusivamente al SAT", dijo Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México.
La especialista explicó que la UIF puede investigar la procedencia del dinero que circula en el País y determinar si existen irregularidades que pudiesen constituir lavado de dinero.
Así lo afirmó Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la UIF, que tomará parte de las indagatorias junto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Se hará el análisis correspondiente y si existen elementos, se sancionará a quien deba de sancionarse.
"El SAT y la SHCP están haciendo el análisis correspondiente a partir de que salió a los medios esta situación y se tuvo conocimiento de los Panama Papers", aseguró.
La investigación Papeles de Panamá exhibió más de 11 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca, que por años asesoró a cientos de personas para evadir impuestos con empresas establecidas en paraísos fiscales.
Entre los mexicanos señalados figuran Armando Hinojosa, director de Grupo Higa y uno de los principales contratistas del Presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"La Unidad de Inteligencia Financiera tiene atribuciones para investigar a los mexicanos señalados, aunque la fiscalización de esos contribuyentes corresponde exclusivamente al SAT", dijo Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México.
La especialista explicó que la UIF puede investigar la procedencia del dinero que circula en el País y determinar si existen irregularidades que pudiesen constituir lavado de dinero.
