NACIONAL

Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto

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Grupo REFORMA

(18 diciembre 2023) .-06:45 hrs

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Santiago Nieto fue acusado por lavado de dinero en supuesta asociación con su cuñado.

Santiago Nieto fue acusado por lavado de dinero en supuesta asociación con su cuñado. Crédito: Especial

Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).