Créditos mutuos, actividades vulnerables

Las operaciones de tesorería centralizada o el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas de un mismo grupo empresarial serán consideradas como actividades vulnerables para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), así lo citó Yoliztli Gutiérrez, CEO de la firma de abogados YG Consultores.