NACIONAL

Facilita UIF detección de sospechosos de lavado

Rolando Herrera

Cd. de México (13 diciembre 2019) .-12:34 hrs

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El funcionario participó en foro '+Transparencia= -Corrupción'.

El funcionario participó en foro "+Transparencia= -Corrupción". Crédito: Héctor García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creó un modelo que permite a los sujetos obligados en la Ley de Prevención verificar si su cliente es una persona políticamente expuesta, es decir, si potencialmente podría tener actividades de lavado de dinero, informó su titular, Santiago Nieto.