Facilita UIF detección de sospechosos de lavado
Rolando Herrera
Cd. de México (13 diciembre 2019) .-12:34 hrs
El funcionario participó en foro "+Transparencia= -Corrupción". Crédito: Héctor García
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creó un modelo que permite a los sujetos obligados en la Ley de Prevención verificar si su cliente es una persona políticamente expuesta, es decir, si potencialmente podría tener actividades de lavado de dinero, informó su titular, Santiago Nieto.